UIF y Pemex se unen contra el robo de combustibles

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmó un convenio de colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex) para reforzar el combate al robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos.

El acuerdo permitirá que ambas instituciones intercambien información de manera oportuna y establezcan mecanismos de cooperación para identificar operaciones financieras vinculadas con hechos de corrupción, fraude, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el sector energético.

La colaboración también busca detectar las estructuras económicas que respaldan el mercado ilícito de combustibles y contribuir a desarticular sus redes logísticas, comerciales y financieras.

Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF datos financieros, económicos, contables, jurídicos y administrativos que puedan resultar útiles para detectar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La información también podrá emplearse para identificar posibles hechos de corrupción, fraudes, robo de hidrocarburos y otras conductas delictivas relacionadas con las actividades de la empresa estatal.

El intercambio permitirá que la UIF amplíe sus análisis sobre las personas, empresas y movimientos financieros que podrían formar parte de las cadenas utilizadas para extraer, trasladar y comercializar combustibles ilegalmente.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera entregará a Pemex productos de inteligencia que contribuyan a identificar, prevenir, evaluar y dar seguimiento a los riesgos relacionados con las operaciones financieras de la empresa y sus filiales.

Las dos instituciones también podrán desarrollar programas de capacitación sobre análisis operativo y estratégico, con el propósito de fortalecer las capacidades del personal encargado de detectar irregularidades.

El convenio no representa el inicio aislado de una estrategia, sino la continuación de los trabajos que la UIF y Pemex realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles.

En este organismo se coordinan capacidades de inteligencia financiera y operativa para investigar las redes vinculadas con el robo y la venta ilegal de hidrocarburos.

La colaboración se desarrolla en el marco de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía y busca mejorar la capacidad del Estado para detectar y denunciar conductas que puedan afectar al sector y al patrimonio nacional.

La SHCP señaló que el acuerdo también contribuirá a proteger la integridad del sistema financiero mexicano y los recursos estratégicos del país.

Las acciones se desarrollarán conforme al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo especializado en el combate al lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.