México y EUA desmantelan red financiera del Cártel del Pacífico

Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron un operativo conjunto para bloquear operaciones financieras del Cártel del Pacífico y de otras 31 entidades que formaban parte de una red internacional de lavado de dinero.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó esfuerzos con el Departamento del Tesoro estadounidense, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), para suspender actividades de empresas y personas presuntamente vinculadas a este grupo criminal.

Como resultado, 31 entidades fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, de las cuales 26 fueron designadas por la OFAC —siete personas físicas y 19 empresas—, y cinco adicionales identificadas por la UIF tras un análisis financiero y fiscal que reveló operaciones irregulares y triangulación internacional.

🔍 Hallazgos de las investigaciones

De acuerdo con los reportes financieros, 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos. Estas actividades incluían movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.

Las autoridades detectaron que las sociedades involucradas fueron constituidas específicamente para dispersar capitales hacia empresas extranjeras, dentro de un entramado financiero transnacional diseñado para evadir controles regulatorios.

Ante estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.

El gobierno mexicano subrayó que estas acciones refuerzan el compromiso bilateral con Estados Unidos para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).